前五个月，非银支付机构合计被罚没金额超1亿元，罚没金额同比跳升3.5倍。 在针对非银支付行业的罚单案由中，“未按规定履行客户身份识别义务”以及“与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户”等行为均违反反洗钱法。 《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》已完成公开意见征集，出台在即。金融监管层针对非银支付行业的顶层设计正日趋成熟完备。

因涉违反反洗钱相关规定，广州银行和广发证券分别被处以高额罚单，是2023年以来人民银行系统开出的两张最高罚单。 广州银行表示，此次处罚所涉事项主要是2021年及此前年度的存量业务问题。诚恳接受处罚与监督，积极推进整改落实，并已按监管要求完成整改。 “牧羊犬”平台监测数据显示，人行系统2023年前8个月发布的涉及反洗钱罚单总量同比翻番。

银联商务被罚金额创人行系统2022年度罚没金额第一；广发银行和招商银行被罚金额分居人行系统2022年度第三和第四名。 三家金融机构部分违法违规事项高度重合，而共性问题均指向了反洗钱违规问题。 南方周末新金融研究中心研究员认为，人行公告对3家金融机构的高额处罚，明确释放进一步强化反洗钱领域监管力度的明确信号，“以查促改、以改提质”，全面提升反洗钱监管有效性的决心可见一斑。

9月共有20家机构受到反洗钱行政处罚，共计罚款3310.22万元。其中，钱袋宝因包括反洗钱违规在内等17项原因被警告并处罚款1165万元。

国际贸易中，保证资金流动的合法性是一个非常重要的原则，这也是国际反洗钱犯罪的需要。做进出口生意的商户，也要提高警惕，合规经营，避免被犯罪分子所利用，成为国际洗钱产业链上的一环。

反洗钱工作正在不断加码升级。

2017年2月9日晚20点42分，中国三家主要的比特币交易平台——币行、火币网、比特币中国陆续发布公告，根据监管部门“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规”的要求，从即刻起全面暂停比特币和莱特币提币业务。