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21家银行各领百万级以上罚单，虚增存贷款成“风暴眼”｜金融合规榜
虽然农商行“出镜”频次依旧高企，但农商行机构罚单均值在7类金融机构中排名降至垫底。这意味着，在监管重拳的多番“敲打”下，农商行违规经营行为出现了优于自身前期的改善。 2024年以来，在百万级处罚信息序列中，9家银行均领到与虚增存贷款规模相关的罚单。 12名银行从业者被禁止从业，其中10名被终身禁业，部分分布于基层业务岗，案由则包括违规发放贷款、内控管理，以及为犯罪团伙开办银行卡或U盾等刑事犯罪领域。 -
华裔女子庞氏骗局收割63亿美元：比特币为何成为新兴洗钱工具？
由于比特币的市值和接受度逐步提高，越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段，这进一步增强了其在实体经济中的流动性，方便犯罪团伙洗钱与变现。 对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言，比特币跨境转移时，不需要经过中央银行或第三方金融机构，避免了外汇管制，且不受节假日、国界等因素的影响。 -
女性省级党委专职副书记增至6名丨时政周报
一周时政新闻回顾（11月4日—10日） 中国工商银行原副行长张红力被查，曾是内地从外资银行引进的最高级别高管。 2023年以来，全国共立案侦办假章假证犯罪案件7700余起，抓获犯罪嫌疑人1.1万名，此类犯罪呈现出犯罪链条产业化、制假种类多元化、销售渠道网络化的新情况新特点。 内蒙古将申请设立中国（内蒙古）自由贸易试验区。 中央金融办、中央金融工委多名领导亮相。 -
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同时供职16家公司却从不上班，职业骗薪是如何“捞金”的？
据媒体报道，一女子同时供职16家公司，短短3年，用骗来的钱在上海买下了别墅。这样的职业骗薪并非个例，前不久上海警方就抓获108名犯罪嫌疑人，涉及金融、广告、体检、建筑公司等多个行业，查获涉案金额约8000余万元。什么是职业骗薪？职业骗薪者又是如何通过“时间管理艺术”捞钱的？ -
广东这起特大传销案为何是建国以来之最？1257人落网、涉案金额500亿
1月23日，广东省公安厅公布护航金融“利剑行动”的成果，2018年广东全省共立经济犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移诉人数12150余人，分别同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈现“一降四升”的良好趋势，有力维护了经济安全和社会稳定。 -
18名原副厅级以上罪犯被收监执行
截至5月底，全国检察机关已发现违法减刑、假释、暂予监外执行案件线索188件，已建议将暂予监外执行条件消失的247名罪犯收监执行，其中副厅级以上职务犯罪罪犯18人。 -
依法审慎处理吴英案
最高人民法院新闻发言人孙军工在2月14日举行的最高人民法院新闻发布会上介绍吴英集资诈骗案进展情况时表示，该案件作为发生在资金流通领域的金融诈骗犯罪案件，犯罪数额特别巨大，案情比较复杂。最高人民法院在依法复核审理过程中将依照法定程序，认真核实犯罪事实和证据，严格以事实为依据，以法律为准绳，依法审慎处理好本案。 -
因泄露经济数据 原统计局央行2干部入狱
6名犯罪嫌疑人中，1名为原国家统计局办公室秘书室副主任孙振，1名为原中国人民银行金融研究所货币金融史研究室副主任伍超明，另4名犯罪嫌疑人均为证券行业从业人员。 -
一代身份证2013年起停用
全国人大常委会10月24日审议居民身份证法修正案草案。草案规定：一代身份证自2013年1月1日起停止使用。为防止公民的指纹等个人信息被非法泄露，草案还规定：国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员泄露在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 -
王莽谦恭未篡时
在金融犯罪的调查中，他们窃听到股票大户造市的内幕消息。一个警察动了心，拦住同事说，“求求你，我孩子住院，我得了癌症，我必须要挣一笔钱。你就删掉这句话好吗？”一切悲剧都从这里开始了。