【揭开瑞士银行之谜】近年最受瞩目的问题账户
2001年1月，法国司法部门要求瑞士银行冻结前法国总统密特朗之子让-克里斯托夫在瑞士银行的非法存款。
据巴黎警方披露，让-克里斯托夫在1986年至1992年出任密特朗总统非洲事务顾问期间，曾协助军火走私集团头目法尔科内向非洲走私军火，并接受法尔科内180万美元“酬金”。法尔科内把这笔“酬金”直接存入让-克里斯托夫在瑞士的银行账号上。让-克里斯托夫虽然承认在瑞士银行有这笔存款，但否认这是非法所得。
10月，瑞士法官应阿根廷法院的要求，在瑞士银行查出了以阿根廷前总统梅内姆的前妻和女儿的名义开的账户，并有65万美元存款。
2003年，伊拉克战争后，瑞士曾应联合国要求，冻结了萨达姆等伊拉克高官在瑞士银行总额高达3亿多美元的资产。
经过长达16年的诉讼、调查、核实，菲律宾前总统马科斯在瑞士银行的134亿美元资产被归还给菲律宾政府。
12月，瑞士联邦检察总署发言人安德里亚·萨德茨基确认了《瑞士时报》的报道。《瑞士时报》称，本·拉登是瑞士最大银行——瑞士联合银行苏黎士分行一个账户的受益人，而扎瓦赫里则在一家日内瓦银行开有户头。瑞士联合银行发言人克里斯托夫·迈尔则否认了外界的传闻以及瑞士政府的说法，称本·拉登从来没有在瑞士联合银行的各级机构开过户，也不会是什么受益人，而且瑞士联合银行从来没有与其会过面，也不会接受他的存款或向其支付款项。
2004年，瑞士联邦司法部宣布在11家瑞士银行查获并冻结了“拉法叶舰军购案”中的45个银行账户，涉案总金额4.94亿美元。从账户资料看，这些存款均属于安德鲁·汪（即汪传浦的公司与亲属）。时任法国汤姆逊公司驻台湾销售代表的汪传浦，无疑是此案的关键人物，据说军售期间，与他来往的账户多达300个，通过他的黑手转出去的佣金高达４亿美元。
2005年，在世界银行的援助下，尼日利亚和瑞士政府共同采取了一项重要措施，以归还从非洲掠夺的资金。瑞士政府向尼日利亚归还了前军事独裁者阿巴查将军掠夺并存入瑞士银行的4.58亿美元。瑞士人已经划拨了这笔资金中的2.9亿美元。
2007年，应巴基斯坦政府要求，瑞士联邦警察局下令暂时冻结巴基斯坦前总理贝·布托及其亲属在瑞士银行的存款。巴负责审查贝·布托案的政府委员会说，贝·布托及其丈夫和母亲在瑞士4家银行共有5万至8万美元的存款。
9月，瑞士分别返还了前菲律宾独裁者马科斯所侵吞的5亿美元资产和尼日利亚前总统阿巴查的6亿多美元，以及向秘鲁归还7700万美元。
目前为止，扎伊尔前总统蒙伯托和海地的独裁者杜瓦利埃还分别有1000万和760万瑞郎被冻结在瑞士银行中。
据巴黎警方披露，让-克里斯托夫在1986年至1992年出任密特朗总统非洲事务顾问期间，曾协助军火走私集团头目法尔科内向非洲走私军火，并接受法尔科内180万美元“酬金”。法尔科内把这笔“酬金”直接存入让-克里斯托夫在瑞士的银行账号上。让-克里斯托夫虽然承认在瑞士银行有这笔存款，但否认这是非法所得。
10月，瑞士法官应阿根廷法院的要求，在瑞士银行查出了以阿根廷前总统梅内姆的前妻和女儿的名义开的账户，并有65万美元存款。
2003年，伊拉克战争后，瑞士曾应联合国要求，冻结了萨达姆等伊拉克高官在瑞士银行总额高达3亿多美元的资产。
经过长达16年的诉讼、调查、核实，菲律宾前总统马科斯在瑞士银行的134亿美元资产被归还给菲律宾政府。
12月，瑞士联邦检察总署发言人安德里亚·萨德茨基确认了《瑞士时报》的报道。《瑞士时报》称，本·拉登是瑞士最大银行——瑞士联合银行苏黎士分行一个账户的受益人，而扎瓦赫里则在一家日内瓦银行开有户头。瑞士联合银行发言人克里斯托夫·迈尔则否认了外界的传闻以及瑞士政府的说法，称本·拉登从来没有在瑞士联合银行的各级机构开过户，也不会是什么受益人，而且瑞士联合银行从来没有与其会过面，也不会接受他的存款或向其支付款项。
2004年，瑞士联邦司法部宣布在11家瑞士银行查获并冻结了“拉法叶舰军购案”中的45个银行账户，涉案总金额4.94亿美元。从账户资料看，这些存款均属于安德鲁·汪（即汪传浦的公司与亲属）。时任法国汤姆逊公司驻台湾销售代表的汪传浦，无疑是此案的关键人物，据说军售期间，与他来往的账户多达300个，通过他的黑手转出去的佣金高达４亿美元。
2005年，在世界银行的援助下，尼日利亚和瑞士政府共同采取了一项重要措施，以归还从非洲掠夺的资金。瑞士政府向尼日利亚归还了前军事独裁者阿巴查将军掠夺并存入瑞士银行的4.58亿美元。瑞士人已经划拨了这笔资金中的2.9亿美元。
2007年，应巴基斯坦政府要求，瑞士联邦警察局下令暂时冻结巴基斯坦前总理贝·布托及其亲属在瑞士银行的存款。巴负责审查贝·布托案的政府委员会说，贝·布托及其丈夫和母亲在瑞士4家银行共有5万至8万美元的存款。
9月，瑞士分别返还了前菲律宾独裁者马科斯所侵吞的5亿美元资产和尼日利亚前总统阿巴查的6亿多美元，以及向秘鲁归还7700万美元。
目前为止，扎伊尔前总统蒙伯托和海地的独裁者杜瓦利埃还分别有1000万和760万瑞郎被冻结在瑞士银行中。