起底“亚欧币”：当传销盯上“数字货币”

已被警方查封的跨亚欧公司总部。（南方周末记者 王伟凯/图）

（本文首发于2017年11月13日《南方周末》）

打着虚拟货币的旗号，以高额返利为诱饵，公司化运作为包装，“亚欧币”不仅骗过了众多投资人，还成为多个地方政府的座上宾。

这一特大网络传销案被警方破获时，已在10个月内吸金40亿，发展会员近5万人，账上资金缺口达30亿元。

2017年11月21日，据海口警方透露，“亚欧币”一案中24名犯罪嫌疑人已于一周前移送海口市检察院审查起诉，起诉罪名为组织领导传销罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪。

10个月吸金40亿，发展会员近5万人，就连组织者都不得不告诫团队，让团队扩张得“慢一点”。

此前一年多时间，“亚欧币”的火爆程度不亚于任何一个资金盘。它号称拥有中国第一张数字货币发行牌照，在北京钓鱼台国宾馆召开发布会，邀请金融、文化、信息等部门的官员出席，与多地地方政府签署战略协议。

但这只是一场打着虚拟货币的旗号进行诈骗的传销，它以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，以高额返利为诱饵吸引投资者入局。被警方查获时，公司账目上的资金缺口达30亿元，资金链处于断裂的边缘。

早在2017年7月，海口市公安局就破获了这起特大网络传销案，海南跨亚欧网络竞技有限公司（以下简称“跨亚欧公司”）的一号人物刘琅（原名刘勇）、二号人物夏建荣等26名主要嫌疑人已被控制，警方对全国范围内53个涉案账户进行冻结，涉案金额高达40.6亿元。

9月，央视焦点访谈节目以《亚欧币：造富神话的破灭》为题对此案进行了报道。

南方周末记者在海口市某看守所采访了跨亚欧公司的几位组织者和参与者。多位投资者也向南方周末记者讲述了被骗的经历，至今仍有不少投资者认为，跨亚欧是一家“伟大而有前途”的企业。

此时，全国范围内，一场关于代币发行的整肃风暴已在进行中。9月4日，央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部委联合发布公告要求，即日起各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。

钓鱼台国宾馆的发布会

两家公司选择注册在海南，是因为“觉得海南是个特区，更加宽松一些”。

在谈论亚欧币之前，九州币无法绕开。九州币是亚欧币的前身，不少投资者是在九州币崩盘之后，被亚欧币接盘的。发行九州币的海南日升成网络经济有限公司的实际控制人，就是刘琅。

2016年4月26日，九州币在北京钓鱼台国宾馆进行首发仪式，同时还举行了中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心的成立仪式。根据九州币的宣传资料，包括金融、文化、互联网管理等部门的领导都出席了发布会，不少媒体也做了宣传报道。

1991年出生的居海是玩资金盘的老手，他向南方周末记者称，过去几年，他在另外两个资金盘3M和维卡币里赚了40万，这两个盘被公安部门定性为“传销”之后，他就想找一个正规的项目给自己洗白。九州币的横空出世，让他看到了希望。

“以前做3M和维卡币，我心里很清楚，就是骗局。但亚欧币，我真觉得是一个正规的高科技项目。”居海参加了上述首发仪式，他记得当时出席的领导嘉宾名单，主持人念了几分钟才念完。

公开视频、图片资料显示，这场首发仪式的主办方是“中华民族文化工委”和“中华民族经济文化发展协会”，这两个以“中华民族”开头