祸“水”与暗渠：吴英案的资产处理

资金与资产的流转成为吴英案的核心。千河万溪究竟如何汇流到吴英名下，决定了她聚资行为的性质；吴英是否真的在为暗流造渠，决定了诈骗罪名是否成立；而资产在案发后的命运，则决定了案件规模的大小。

2009年4月16日上午，吴英出庭受审，一审宣判死刑。 （东方IC/图）

2007年2月12日，浙江东阳，吴英因涉嫌非法集资10日被警方带走后，有关本色的痕迹被干净而彻底地抹去。 （CFP/图）

元宵前的浙江东阳尚未恢复生气。街头巷尾的投资公司不少还没开门，只有一块“水到渠成”的招牌在门里迎客。

在这片先富起来的土地上，资金如水，投资如渠，滋润着年复一年的兴旺。6年前，数以亿计的暗流曾一齐涌向吴英，共同浇筑起的本色集团神话在吴英被捕后破灭；2012年1月，这个刚过而立的女人终审获死刑。

浙江省高院强调，吴英的行为属集资诈骗；辩护律师则在法庭上直言，“我相信，通过考察您（法官）一定看到了，本色集团是一个实实在在、真真切切地伫立在东阳街头的企业，而不是检察官所说的‘空中楼阁’。”

现在，吴英只剩下最高人民法院死刑复核这一线生机，对流转过程的追溯、对吴英行为的定性，将决定她的生死。

钱从哪来

吴英所集巨额资金来自熟人构筑的民间融资网络，而她的11个债权人，按照辩护律师的说法，没有任何一个人认为被吴英骗了。

根据金华市中院的一审判决书，2005年5月至2007年2月间，吴英先后从林卫平、杨卫陵、杨志昂等11人处非法集资77339.5万元。

回到最初，吴英只是个中专文化的美容院老板，如此巨额的款项究竟如何汇聚到她名下？警方的调查与相关人的回忆，拼凑出一张吴英背后的“水网”。

东阳市公安局起诉意见书（东公诉字［2007］第343号，下称“意见书”）显示，当时吴英的行为被定性为涉嫌“非法吸收公众存款”，其中，仅林卫平一人就“吸存本金84865万元”，并“以月息十点五分至十二分的利率放贷给犯罪嫌疑人吴英资金共计4.7441亿元”（一审认定金额改为4.7241亿元），是吴英最大的债权人。

以林卫平这支注入吴英账户的干流为例，就能看清“水网”的构造。

林卫平生于1968年，曾在义乌市文化局工作，案发前除了经营宾馆，主要精力都放在了资金运作上。警方分析，林卫平吸收公众存款的来源主要包括五个方面。

首先是从文化局的老同事处吸存，其次是从亲戚、战友处吸存，涉及十余人，共6998万元。被借款的亲戚从近到远，包括堂、表兄弟、小姨、岳父弟弟等，以及他们的亲戚。第三种来源尤为引人注目，林卫平在机关事业单位拥有广泛人脉，干部们共提供了740万元资金。

林卫平获得资金的最主要方式，是从做资金生意的人员处吸存，共获6.2160亿元；除4000万元来自浙江一统事业有限公司，其他全部来自个人，包括林卫平的头号“金主”陈全寅。

最后一种来源则是“其他人员”，即教师、酒店经理、律师等社会各界人士，有的与林卫平相识，有的是其他借款人的亲属。

从上述5种资金来源可以看出，林卫平身后的“水网”几乎与他的社会交际网络重合，他动用了一切社会资源吸纳资金，并将资金提供给了吴英们赚取其中利差。

杨卫陵等人的吸存来源更主要来自亲友。这一点从利息支付方式的随意性上也可见一斑——软壳中华、灭火器，乃至“价值1万余元的虎牙”都不时被当做利息的一部分流通。

吴英在手写材料里说明了与“下线”的关系，称与林卫平、杨卫陵是合作伙伴，其他有的是“一起玩的朋友”，有的是公司员工，都与自己相熟。

熟人与熟人相连，其间夹杂资金“炒家”，拼接出吴英背后的整张网络。通过这张网络，东阳、义乌的民间资金如地下水般，千流万线，汇聚到吴英名下，等待一条